सेबी ने ताजा फोरेंसिक साक्ष्य पर इंडसइंड बैंक के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग जांच को फिर से खोल दिया

प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारा नए सिरे से जांच के बाद ग्रांट थॉर्नटन की एक फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद कथित तौर पर पाया गया कि इन अधिकारियों ने सार्वजनिक होने से पहले गंभीर लेखांकन अनियमितताओं के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी पर काम किया और कारोबार किया।

फोरेंसिक रिपोर्ट एक ऑडिट का एक परिणाम है, जिसमें बैंक के बोर्ड ने बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के उदाहरण पर काम किया था, इसके बाद पिछले साल के अंत में आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेडों के लिए लेखांकन में विसंगतियां मिली। रिपोर्ट 26 अप्रैल को ग्रांट थॉर्नटन द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, सेबी को अभी तक एक कॉपी नहीं मिलनी है, पहले व्यक्ति के अनुसार पहले का हवाला दिया गया था।

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“सेबी ने निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए इंडसइंड बैंक की फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी है,” पहले व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। “हालांकि, चेक के अपने पहले दौर में, सेबी ने पाया था कि दोनों अधिकारियों ने शेयर बेचने पर खुलासे किए थे।”

इस व्यक्ति ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के सुझाव के बाद नियामक ने फिर से जांच की जांच की कि फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया है कि अधिकारियों को ईमेल ट्रेल्स से स्पष्ट रूप से डेरिवेटिव लेखांकन के साथ मुद्दों के बारे में बहुत पता था।

सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को एक असोचम इवेंट के मौके पर मीडियापर्सन को बताया, “आरबीआई इसे देख रहा है (इंडसइंड बैंक अकाउंटिंग विसंगतियां)।” “जो भी सेबी को करना है … जो भी सेबी का रीमिट है, सेबी कर रहा है।”

पहले उद्धृत लोगों के अनुसार, एसईबीआई जांच भी जांच कर सकती है कि क्या बैंक के बोर्ड को फोरेंसिक रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों के बारे में भी पता था।

“नए सबूतों के प्रकाश में, अगर बोर्ड को अपने अधिकारियों के शेयर सौदे के खुलासे के बारे में पता था, तो हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह अपेक्षित खुलासे करने में विफल रहा,” पहले व्यक्ति ने पहले उद्धृत किया।

सेबी के प्रवक्ता के लिए ईमेल किए गए प्रश्न प्रेस समय तक अनुत्तरित रहे।

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प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंगोवर्न रिसर्च के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यम ने कहा, “हम एक सूचीबद्ध इकाई की बात कर रहे हैं और एक अनलस्टेड बैंक नहीं हैं।” “इसलिए, यह जांच करने के लिए सेबी का रीमिट है कि क्या इंडसिंड के बोर्ड को पिछले साल जुलाई में डेरिवेटिव लेखांकन में मुद्दों के बारे में पता था और उनके बाद के कार्यों के बारे में।”

मार्च में, इंडसइंड बैंक ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव में अनुचित लेखांकन की सूचना दी, जिसमें उड़ा दिया गया ₹अपनी पुस्तकों में 1,960 करोड़ छेद, अपने स्टॉक मूल्य में एक दुर्घटना को ट्रिगर करते हुए, और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और ग्रांट थॉर्नटन द्वारा ऑडिट।

अप्रैल में, बैंक ने अपने दो शीर्ष अधिकारियों के बाहर निकलने के लिए देखा -घबराया हुआ्टालिया, सीईओ और अरुण खुराना, उप सीईओ। मिंट ने इस महीने की शुरुआत में बताया कि सेबी ने इन अधिकारियों को शेयरों में कारोबार करने से पहले पर्याप्त खुलासे किए थे।

हालांकि, 8 मई को एक रॉयटर्स की रिपोर्ट में फोरेंसिक ऑडिट का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन दोनों अधिकारियों ने इंडसइंड बैंक के शेयरों में कारोबार किया, जबकि वे बैंक में लेखांकन के बारे में जानते थे।

यह सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी गोबिंद जैन ने अपने तीसरे तिमाही के परिणामों की घोषणा से एक दिन पहले पहले इस्तीफा दे दिया था।

बुधवार को, बैंक के अध्यक्ष सुनील मेहता ने विश्लेषकों को एक कमाई में बताया कि बोर्ड ने अपने लेखांकन और रिपोर्टिंग विभागों में प्रमुख कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी पर संदेह किया, जिसके कारण निजी क्षेत्र के ऋणदाता में हाल ही में वित्तीय झटका लगा।

उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड को वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के समय भी कई लेखांकन लैप्स से अवगत नहीं किया गया था। मेहता ने कहा कि धोखाधड़ी का संदेह आंतरिक व्युत्पन्न व्यापार के लेखांकन पर जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आता है।

इंडसइंड बैंक ने अपने सबसे बड़े तिमाही नुकसान की सूचना दी ₹जनवरी-मार्च 2025 की अवधि के लिए 2,328 करोड़ ₹2,500 करोड़ माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में व्युत्पन्न ट्रेडों और तनाव के गलत लेखांकन से जुड़ा हुआ है। प्रावधानों और आकस्मिकताओं ने साल-दर-साल 165% की छलांग लगाई ₹की तुलना में Q4FY25 में 2,522 करोड़ ₹एक साल पहले इसी अवधि में 950 करोड़।

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गुरुवार को, बैंक के शेयर बुधवार की तुलना में 1.8% अधिक बंद हो गए ₹785.10 बीएसई पर।

दिल्ली में Rhik Kundu ने इस कहानी में योगदान दिया।