सेबी ने Mehul Choksi के बैंक, Demat, MF अकाउंट्स को ₹ 2.1 करोड़ बकाया पुनर्प्राप्त करने के लिए संलग्न किया

मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अटैचिंग डिमेंटेयर मेहुल चोकसी के अटैचमेंट का आदेश दिया है। ₹के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ गीतांजलि रत्न।

नवीनतम कदम ने 15 मई को चोकसी को जारी किए गए एक मांग नोटिस के बाद, संपत्ति के साथ -साथ बैंक खातों को चेतावनी दी, अगर वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहा।

जनवरी 2022 में गितंजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में चोकसी ने प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद मांग का नोटिस आया।

चोकसी, जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे और साथ ही गीतांजलि रत्नों के प्रमोटर समूह का हिस्सा थे, नीरव मोदी के मातृ चाचा हैं। दोनों को राज्य के स्वामित्व वाले धोखा के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से अधिक का ₹14,000 करोड़। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाले के प्रकाश में आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत भाग गए।

अप्रैल में, चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले साल बेल्जियम में स्थित था जब वह चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए वहां गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे

मोदी को मार्च 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उस देश में जेल में है।

4 जून को एक अनुलग्नक नोटिस में, सेबी ने कहा कि लंबित बकाया ₹2.1 करोड़ का प्रारंभिक जुर्माना शामिल है ₹1.5 करोड़ और ब्याज ₹60 लाख।

बकाया को पुनर्प्राप्त करने के लिए, सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी – सीडीएसएल और एनएसडीएल – और म्यूचुअल फंड से पूछा कि चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं है। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सभी खातों को संलग्न करें, जिनमें लॉकर्स शामिल हैं, जो डिफॉल्टर द्वारा आयोजित किए गए हैं।

रिकवरी की कार्यवाही शुरू करते हुए, सेबी ने कहा कि यह मानने का पर्याप्त कारण है कि चोकसी बैंक खातों में राशियों का निपटान कर सकता है, म्यूचुअल फंड फोलियो और प्रतिभूतियों में जमा राशि के साथ आयोजित किए गए डेमैट खातों में और “प्रमाण पत्र के तहत राशि का अहसास, परिणाम में, देरी या बाधित होने पर”।

जनवरी 2022 में पारित अपने आदेश में, नियामक ने जुर्माना लगाया ₹चोकसी पर 1.5 करोड़ और एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार से उसे रोक दिया।

सेबी ने पाया था कि चोकसी ने एक राकेश गिरधरणलाल गजरा को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का संचार किया, जिन्होंने दिसंबर 2017 में गितंजलि रत्नों में 5.75 प्रतिशत की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, जिसमें किसी भी घटना से आगे नुकसान से बचने के इरादे से, जो कि जनता के लिए चटपह (अक्षर का पत्र) को धोखाधड़ी करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

यह ध्यान दिया गया कि जीजीएल सहित गीतांजलि समूह से संबंधित संस्थाओं की ओर से धोखाधड़ी लूस जारी किया गया था। सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा, “नोटिस नंबर 1 (चोकसी) को पाया गया था कि किसी भी अंतर्निहित कानूनी दायित्व या किसी भी वैध उद्देश्य के बिना नोटिस नंबर 2 (गजरा) को नोटिस करने के लिए यूपीएसआई (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) का संचार किया गया था।”

ऐसी गतिविधियों के माध्यम से, दोनों व्यक्तियों ने गड्ढे (इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध) नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। मई 2023 में, सेबी ने चोकसी को एक नोटिस भेजा, जिसमें उसे भुगतान करने का निर्देश दिया गया ₹गीतांजलि रत्नों के शेयरों में धोखाधड़ी व्यापार से संबंधित एक मामले में 5.35 करोड़।