थाईलैंड ने 350 मिलियन डॉलर के घोटाले में टाइकून की संपत्ति जब्त करने का कदम उठाया

(ब्लूमबर्ग) – थाई अधिकारियों ने एक अस्पताल टाइकून की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है, जो सैकड़ों निवेशकों से कथित तौर पर फर्जी चिकित्सा परियोजनाओं में 12 अरब बाहत (350 मिलियन डॉलर) से अधिक का लालच देकर देश से भाग गया था।

दिसंबर 2023 से घोटाले के बारे में शिकायतें सामने आने के बाद थोनबुरी हेल्थकेयर ग्रुप पीसीएल के 86 वर्षीय संस्थापक बून वानासिन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वांछित हैं। मेडिकल डॉक्टर ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया था कि वे पांच में निवेश कर रहे हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम में चिकित्सा परियोजनाएं अस्तित्व में नहीं थीं।

बून के खिलाफ आरोपों की जांच अब अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो के समकक्ष थाईलैंड के विशेष जांच विभाग द्वारा की जा रही है। बून की पत्नी और बेटी सहित तेरह संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बून और उसके दो सहयोगी फरार हैं। पुलिस ने पहले कहा था कि बून सितंबर में थाईलैंड से भागकर पहले हांगकांग और फिर चीन चला गया था।

बून ने अभी तक आरोपों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।

थोनबुरी के शेयरों में शुक्रवार को 4% की गिरावट आई, जो पिछले साल 71% की गिरावट थी। बैंकॉक स्थित कंपनी ने कहा है कि उसका बून की परियोजनाओं से कोई लेना-देना नहीं है, और उनकी पत्नी और बेटी का बोर्ड के सदस्यों के रूप में बने रहना शेयरधारकों के लिए एक मामला होगा।

डीएसआई के उप-महानिदेशक विसनु चिम्ट्राकूल ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि जांचकर्ताओं को बून के ठिकाने के बारे में सुराग मिले हैं और वे उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के साथ समन्वय कर रहे हैं। विसनु ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है, एजेंसी ने महीने के अंत से पहले अभियोजकों को आरोप दायर करने की योजना बनाई है।

विसानू ने कहा, “अपनी जटिलताओं और पीड़ितों की संख्या तथा आर्थिक मूल्य के कारण यह एक विशेष मामला है।” “हम कारों से लेकर ज़मीन के स्वामित्व, स्टॉक और फंड तक, जितनी संभव हो उतनी संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।”

थोनबुरी के अनुसार, बून की पत्नी चारुवर्ण वानासिन और बेटी नलिन वानासिन दोनों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया है, और दावा किया है कि फर्जी परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। दोनों अदालत की हिरासत में हैं।

2022 में, थोनबुरी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, बून पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा फाइजर वैक्सीन के लिए सौदा हासिल करने वाले अस्पताल के बारे में गलत जानकारी फैलाकर निवेशकों को गुमराह करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। उन्हें 42 महीने के लिए किसी सार्वजनिक कंपनी में निदेशक या कार्यकारी के रूप में काम करने से रोक दिया गया था।

— पाथोम सांगवोंगवानिच की सहायता से।

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